دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۲۹۰۰۷۰ تهران – شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا قائم مقام قانونی آنان و یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز، با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر، جهت دریافت برگ ورود به جلسه روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ از ساعت ۹ الی ۱۴ به ساختمان مرکزی شرکت واقع در تهران، بلوار میرداماد، بلوار نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره ۵، طبقه هفتم مراجعه فرمایند. ضمناً به استحضار می رساند که برگ ورود به جلسه در روز برگزاری در محل مجمع نیز قابل دریافت می باشد. همچنین در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/ ۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی https://www.aparat.com/pasargadp/live فراهم شده است.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالانه:
استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت؛
بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تصمیمگیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛
انتخاب بازرس قانونی و حسابرس (اصلی و علی البدل) برای سال مالی ۱۴۰۵؛
تعیین پاداش هیأت مدیره و حقحضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۵؛
تعیین حق حضور اعضای کمیتههای موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی؛
تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۵؛
تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت؛
انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل؛
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیاتمدیره شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)
