کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان میتوانند جهت دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند. شایان ذکر است برای رفاه حال سهامداران محترمی که در مجمع حضور ندارند، امکان مشاهده زنده رویداد و آگاهی از تصمیمات مجمع از طریق پایگاه اطلاعرسانی به آدرسlive.sbank.ir فراهم شده است.
دستور جلسه:
۱. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴،
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴،
۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴،
۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ و تصویب حقالزحمه آنان.
۵. انتخاب روزنامههای کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات، و آگهیهای منتشره بانک برای سال مالی ۱۴۰۵،
۶. تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۵،
۷. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیات مدیره بانک سرمایه
